Почему букмекеры разрешают вам внести депозит, а затем запрашивать ваш скан паспорта, банковские выписки или подтверждение адреса, когда вы хотите снять выигранные деньги?
Это одна из самых раздражающих и несправедливых политик в отношении онлайн-ставок, но вы будете удивлены, узнав, что это законодательная причина, а не букмекерские конторы, пытающиеся вас обмануть.
Основные ключевые моменты
- Букмекерские конторы должны быть лицензированы Комиссией по азартным играм.
- Лицензированные компании должны соблюдать условия лицензии, чтобы избежать ее отмены.
- Одним из ключевых терминов является гарантия того, что азартные игры не связаны с какой-либо преступной деятельностью или используются для ее поддержки.
- Таким образом, игорный бизнес обязан запрашивать информацию о личности своих клиентов по закону.
- Проверка «Знай своего клиента» теперь действует во всех онлайн-букмекерах.
Идентификация и проверка подтверждения личности
![Зачем Букмекерам мой паспорт и другие личные данные?](https://betting-portal.ru/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://betting-portal.ru/wp-content/uploads/2020/07/identifikacziya-scheta-v-bukmekerskoj-kontore.png&nocache=1)
Когда клиенты регистрируют учетную запись в онлайн-букмекерской конторе, букмекер обычно выполняет проверку личности или его идентификацию. Однако, если по какой-либо причине личность клиента не может быть проверена таким образом, он запросит официальный правительственный идентификатор у клиента.
Такой идентификатор включает в себя водительские права, паспорт или другую официальную документацию, а также может быть запрошен, если клиент пытается совершить сделку, которая в некотором роде необычна или может быть подозрительной. В таких обстоятельствах букмекерские конторы могут также потребовать прямой беседы с клиентом, о котором идет речь, относительно его активности в аккаунте или источника пополнения его счета.
Игорный бизнес и закон
Букмекерские конторы в России и игорный бизнес всех типов должен быть лицензирован Комиссией по азартным играм. Таким образом, они должны придерживаться условий своих лицензий или, как выразилась сама Комиссия по азартным играм.
В общих чертах, когда дело доходит до онлайн-игорного бизнеса, наиболее вероятным преступлением, которое может быть совершено через их услуги, является отмывание денег. Таким образом, букмекерский бизнес в качестве ключевого условия их лицензии зависит от того, чтобы сделать все возможное для борьбы с отмыванием денег.
Отмывание денег и подозрительная деятельность
Отмывание денег в простейших возможных терминах – сокрытие происхождения незаконно полученных денег посредством переводов или операций с использованием законных организаций или предприятий .
Таким образом, в случае игорного бизнеса в Интернете отмывание денег будет связано с приобретением незаконно полученных денег, чтобы превратить их в выигрыш в азартных играх из законного источника.
Как мы уже упоминали выше, игорные компании имеют юридическое обязательство бороться с такой деятельностью, и Комиссия по азартным играм рекомендует таким предприятиям, что лучший способ сделать это – провести «должную осмотрительность» клиента. Комиссия объясняет, что они подразумевают под этим, следующим образом:
«Вы можете лучше выявлять подозрительные транзакции, если знаете своего клиента … Надлежащая проверка клиента – это идентификация клиента и проверка его личности на основе документов, данных или информации, полученной из надежного и независимого источника».
Многие букмекерские вначале не просят проходить идентификацию счета. А только когда ты вывести свои средства хочешь тогда и запрашивают паспортные данные. Я в БК леонбетс прошел регистрацию, пополнил счёт без проблем, а когда вывести решил свои первые выигранные деньги они запросили пройти полную верификацию. Ну к счастью ничего страшного в этом нет. Только они данные три дня мои проверяли. Потом отобразилось в личном кабинете что все в порядке. Так что лучше сразу эту процедуру пройти а потом уже играть без проблем.
Я в 1xbet 7 лет назад прошел регистрацию. Никакие паспортные данные не отсылал. Играю по сей день и проблем с выплатами никогда небыло. Сейчас они мне советуют пройти двухвакторную верификацию, я и ее не прохожу.
Проходить проверку личности нужно обязательно. Так будет точно спокойнее, что ваши деньги дойдут до вас.
Меня если честно напрягает эта верификация счета. Можно было бы как нибудь и упростить ее. Например ввел серию и номер паспорта и все. Я двести фотографий сделал чтобы пройти эту идентификацию.
Ты статью вообще читал? Это не прихоть букмекерских контор, а меры предосторожности, чтобы твои бабки никуда не улетели.
Я считаю что идентификация счета в букмекерской это нормальное явление, и предоставление и подтверждение своих личных данных является стандартной процедурой. Только начинающие игроки боятся отсылать или показывать свои документы, в следствии чего сталкиваются с трудностями при выводе средств с букмекерской.