Зачем Букмекерам мой паспорт и другие личные данные?

Почему букмекеры разрешают вам внести депозит, а затем запрашивать ваш скан паспорта, банковские выписки или подтверждение адреса, когда вы хотите снять выигранные деньги?

Это одна из самых раздражающих и несправедливых политик в отношении онлайн-ставок, но вы будете удивлены, узнав, что это законодательная причина, а не букмекерские конторы, пытающиеся вас обмануть.

Основные ключевые моменты

• Букмекерские конторы должны быть лицензированы Комиссией по азартным играм.
• Лицензированные компании должны соблюдать условия лицензии, чтобы избежать ее отмены.
• Одним из ключевых терминов является гарантия того, что азартные игры не связаны с какой-либо преступной деятельностью или используются для ее поддержки.
• Таким образом, игорный бизнес обязан запрашивать информацию о личности своих клиентов по закону.
• Проверка «Знай своего клиента» теперь действует во всех онлайн-букмекерах.

Идентификация и проверка подтверждения личности

Когда клиенты регистрируют учетную запись в онлайн-букмекерской конторе, букмекер обычно выполняет проверку личности или его идентификацию. Однако, если по какой-либо причине личность клиента не может быть проверена таким образом, он запросит официальный правительственный идентификатор у клиента.

Такой идентификатор включает в себя водительские права, паспорт или другую официальную документацию, а также может быть запрошен, если клиент пытается совершить сделку, которая в некотором роде необычна или может быть подозрительной. В таких обстоятельствах букмекерские конторы могут также потребовать прямой беседы с клиентом, о котором идет речь, относительно его активности в аккаунте или источника пополнения его счета.

Игорный бизнес и закон

Букмекерские конторы в России и игорный бизнес всех типов должен быть лицензирован Комиссией по азартным играм. Таким образом, они должны придерживаться условий своих лицензий или, как выразилась сама Комиссия по азартным играм.

В общих чертах, когда дело доходит до онлайн-игорного бизнеса, наиболее вероятным преступлением, которое может быть совершено через их услуги, является отмывание денег. Таким образом, букмекерский бизнес в качестве ключевого условия их лицензии зависит от того, чтобы сделать все возможное для борьбы с отмыванием денег.

Отмывание денег и подозрительная деятельность

Отмывание денег в простейших возможных терминах – сокрытие происхождения незаконно полученных денег посредством переводов или операций с использованием законных организаций или предприятий .

Таким образом, в случае игорного бизнеса в Интернете отмывание денег будет связано с приобретением незаконно полученных денег, чтобы превратить их в выигрыш в азартных играх из законного источника.

Как мы уже упоминали выше, игорные компании имеют юридическое обязательство бороться с такой деятельностью, и Комиссия по азартным играм рекомендует таким предприятиям, что лучший способ сделать это – провести «должную осмотрительность» клиента. Комиссия объясняет, что они подразумевают под этим, следующим образом:

«Вы можете лучше выявлять подозрительные транзакции, если знаете своего клиента … Надлежащая проверка клиента – это идентификация клиента и проверка его личности на основе документов, данных или информации, полученной из надежного и независимого источника».