Агенство Финансового мониторинга Казахстана сегодня, 9.01.2024 опубликовало новость о расследовании в отношении 1WIN.
Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино «1WIN», функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится Департаментом АФМ по Алматинской области.
Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших [казахских] сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.
При этом, денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
За 2023 год оборот 1Win составил около 4 млрд тенге ($8.8 млн)
В настоящее время расследование продолжается, сайт БК 1Win заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге.
При этом, изъяты автомашины «Mercedes-Maybach S500» и «Lamborghini Huracan».
Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что согласно законодательству Республики Казахстан в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.
